大众公用召开第十一届董事会、监事会第六次会议

云顶娱乐yd12305-【云顶集团APP】(集团)股份云顶娱乐yd12305第十一届董事会第六次会议于2021年3月30日召开。会议由董事局主席杨国平先生主持, 全体监事和高级管理人员列席了会议。与会董事经认真审议,通过了以下议案:《2020年年度董事会工作报告》、《2020年年度经营工作报告》、《2020年年度独立董事述职报告》、《公司2020年年度财务决算报告和2021年年度财务预算报告》、《2020年年度公司利润分配预案》、《2020年年报全文和摘要》、《关于公司2020年年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会2020年年度履职情况报告》、《公司2020年年度社会责任报告》、《公司2020年年度环境、社会及管治(ESG)报告》、《关于公司2021年年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2021年度申请银行授信贷款额度的议案》、《关于公司2021年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司2021年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2021年年度境外审计机构的议案》、《关于公司拟注册发行超短期融资券、超短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于公司2020年度计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

此外董事会还确认了十一届董事会审计委员会第六次会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第十一届董事会提名委员会第一次会议、第十一届董事会战略发展委员会第一次会议决议;听取《公司“十四五”(2021-2025年)发展规划(摘要)》。聘请香港嘉源律师事务所对董事、监事、高级管理人员进行了港交所上市规则培训。

2020年是“十三五”规划的收官之年,面对突如其来的新冠疫情,集团上下积极应对,认真落实公司及下属企业所在地政府防疫要求,努力抓住疫情逐步缓解后经济恢复发展的机遇,最大程度减少疫情对经营管理目标的影响。2020年,集团实现营业收入47.83亿元,实现归母净利润5.15亿元。2020年度公司利润分配预案为:以2020年末总股本2,952,434,675股为基数,每10股拟分配现金红利0.55元(含税),该议案尚须提交公司2020年年度股东大会表决通过后才能实施。

同日,第十一届监事会六次会议在公司910会议室召开,全体监事和高级管理人员参加了会议,会议审议通过了十四项议案。

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